A nova versão do relatório final da CPI do Cachoeira, em discussão no Congresso Nacional, manteve a descrição das ligações do esquema de lavagem de dinheiro da empresa carioca Delta Construtora no Espírito Santo. O texto que deve ser votado apenas na próxima quarta-feira (5), segundo informações da Agência Câmara, sofreu mudanças apenas no rol de pessoas indiciadas pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), deputado Odair Cunha (PT-MG).
No texto de apresentação do relatório, lido na sessão desta quarta-feira (28), Cunha afirmou que as investigações permitiram identificar um total de 1,3 mil pessoas físicas que receberam recursos de empresas fantasmas ligadas ao esquema. Um desses negócios suspeitos foi localizado no Estado, a empresa laranja Garra Transportadora e Locação e Logística de Veículos Ltda ME, registrada no município de Viana.
Em um grupo de 117 empresas suspeitas, a Garra Transportadora foi a terceiro negócio que mais registrou movimentações financeiras oriundas da empreiteira carioca. Nos anos de 2011 e 2012, a empresa de fechada recebeu um total de R$ 23.507.076,06. O valor representa quase 25% das atividades financeiras da Delta com as empresas suspeitas no período.
Para o relator da CPI, a rede de empresas fantasmas teria relação com o mundo político-partidário e as ligações com a organização criminosa que seria chefiada pelo bicheiro Carlinhos Cachoeira. “Tais ligações não ocorrem somente mediante o concurso das empresas fantasmas ou de fachada, mas o grande volume de transações verificado entre as empresas de fachada e o aparelho do Estado e o mundo político-partidário denunciam tais ligações”, observou o relator.
O relatório final da CPI também faz referência à empresa Michelin Espírito Santo, que seria sediada em Vila Velha e teria servido para lavagem de dinheiro entre as empresas do esquema Delta/Cachoeira. Foi mantido no relatório o pedido do relator para que o Ministério Público Federal (MPF) dê continuidade às investigações com a quebra do sigilo fiscal da empresa para apurar a origem do dinheiro recebido no esquema.